Казначейский мониторинг: выявлять признаки нарушений и принимать меры
Порядок формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников системы казначейских платежей, утвержденный приказом Минфина России от 26 июня 2026 г. № 80н (далее — Приказ № 80н), вступит в силу 1 сентября 2026 года.
В классификаторе собраны признаки, которые помогают выявлять финансовые нарушения у участников системы казначейских платежей. Для каждого из них в классификаторе закреплен пятизначный уникальный код (первые два разряда — код раздела, следующие три — порядковый номер в разделе) и указано, какой федеральный орган отвечает за предоставление информации.
При включении в классификатор признаков финансовых нарушений участников системы казначейских платежей нового показателя не допускается присвоение ему кода, ранее присвоенного, в том числе признаку, исключенному из классификатора.
В зависимости от характера обнаруженных показателей орган Федерального казначейства может предпринять следующие действия:
— предупредить о наличии признаков финансовых нарушений при открытии лицевого счета получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения или при осуществлении операций на лицевых счетах участников системы казначейских платежей;
— приостановить операции на лицевом счете участника системы казначейских платежей.
Приказом № 80н признается утратившим силу предыдущий документ — приказ Минфина России от 23 июня 2025 г. № 76н «Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения».
